به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن پیرو درج آگهی در روزنامه های اطلاعات مورخ 27 بهمن ماه و دنیای اقتصاد مورخ 28 بهمن ماه سال جاری مبنی بر دعوت از تمامی سهام داران برای شرکت در جلسه عمومی عادی سالانه مورخ 14/12/1386، جلسه مذکور در ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی با حضور 96 درصد از سهام داران به شرح دستور جلسه ذیل برگزار شد.

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت.

2-     تصویب تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1386.

3-     اخذ تصمیم درمورد تخصیص و تقسیم سود سهام.

4-     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد.

5-     انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت.

6-      انتخاب هیات مدیره.

7-     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

در این جلسه که دکتر سهمانی ریاست مجمع را بر عهده داشت آقای علایی فرد و خانم شهریاری به عنوان ناظران حضور داشته و آقای ازگلی به عنوان منشی و موسسه فریوران (دکتر بستانیان) بازرس قانونی حاضر بودند.

 تصمیمات متخذه:

پس از ارائه گزارش هیات مدیره از سوی مهندس نظری مدیرعامل شرکت و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و ادای توضیحات لازم تصمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-  صورت های مالی شرکت شامل: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1386 به تصویب رسید.

2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت تنفیذ شد.

3- موسسه فریوران و آقای بستانیان به ترتیب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای 1 سال انتخاب شدند.

4- روزنامه های کثیر الانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" برای انتشار آگهی های شرکت تعیین شدند.

5- اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت زمان 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)

ب) بانک مسکن

ج) شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

 د) شرکت سرمایه گذاری مسکن مسکن گستر (سهامی خاص)

 ه) شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)

در این جلسه همچنین  مقرر شد مبلغ 240 ریال به ازای هر سهم سود نقدی پرداخت شود.